Chính sách AML – CyberLabs B.V. / 789BET

Chính sách này được ban hành bởi CyberLabs B.V., đơn vị sở hữu và vận hành thương hiệu 789BET, nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về Chống Rửa Tiền (AML) và Đối Phó Tài Trợ Khủng Bố (CFT). Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn việc lợi dụng nền tảng 789BET cho các hành vi phạm pháp liên quan đến tài chính.

I. Định Nghĩa Quan Trọng

1. Rửa Tiền (Money Laundering)

“Rửa tiền” được hiểu là bất kỳ hành vi nào liên quan đến tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a) Chuyển đổi hoặc chuyển nhượng tài sản

Khi một cá nhân hoặc tổ chức chuyển đổi, chuyển nhượng tài sản mà họ biết hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng tài sản đó có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm, với mục đích:

Che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản
Hoặc hỗ trợ bất kỳ cá nhân/tổ chức nào có liên quan đến hành vi tội phạm đó nhằm né tránh hậu quả pháp lý.

b) Che giấu hoặc ngụy trang bản chất của tài sản

Bao gồm hành vi che giấu, làm sai lệch hoặc ngụy trang:

Bản chất, nguồn gốc, vị trí, phương thức xử lý, di chuyển
Quyền sở hữu hoặc quyền lợi liên quan đến tài sản

trong khi biết hoặc nghi ngờ rằng tài sản đó có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc từ việc tham gia vào hoạt động phạm tội.

c) Tiếp nhận, sở hữu, giữ hoặc sử dụng tài sản phạm pháp

Việc nhận, nắm giữ, quản lý hoặc sử dụng tài sản trong khi biết hoặc nghi ngờ, tại thời điểm nhận, rằng tài sản đó xuất phát từ hoạt động tội phạm hoặc từ việc tham gia vào hoạt động tội phạm.

d) Tham gia, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho hành vi rửa tiền

Bao gồm:

Tham gia, liên kết, cấu kết thực hiện
Mưu toan, cố ý thực hiện
Hỗ trợ, tạo điều kiện, xúi giục, tư vấn hoặc tạo điều kiện khác

cho bất kỳ hành vi nào được đề cập tại các điểm (a), (b) và (c) nêu trên.

2. Quản Lý Cấp Cao (Senior Management)

“Quản lý cấp cao” là cá nhân giữ vị trí lãnh đạo hoặc quản trị trong công ty, đáp ứng các tiêu chí:

Có kiến thức đầy đủ về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố mà công ty phải đối mặt.
Có thẩm quyền và cấp bậc đủ cao để ra quyết định chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ rủi ro của công ty.

Người này không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng Quản trị, nhưng phải có đủ năng lực và phạm vi quyền hạn để phê duyệt và giám sát chính sách AML/CFT.

3. Tài Trợ Khủng Bố (Terrorist Financing)

“Tài trợ khủng bố” được định nghĩa là hành vi:

Cung cấp hoặc huy động quỹ, bằng bất kỳ phương thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp,
Với ý định rằng quỹ đó sẽ được sử dụng, hoặc với biết rõ rằng quỹ đó sẽ được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần,
để thực hiện bất kỳ tội phạm nào theo quy định tại Điều 1 đến Điều 4 của Quyết định Khung Hội đồng 2002/475/JHA ngày 13/06/2002 về chống khủng bố.

4. Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA)

“Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA)” bao gồm:

Các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu (EU), và
Các quốc gia ký kết khác tham gia Hiệp định Khu vực Kinh tế Châu Âu, được ký tại Porto ngày 02/05/1992 và sửa đổi bằng Nghị định thư ký tại Brussels ngày 17/05/1993, cùng các sửa đổi về sau.

EEA là vùng pháp lý quan trọng trong việc áp dụng các chuẩn mực AML/CFT của Châu Âu.

5. Chỉ Thị EU (EU Directives)

“Chỉ thị EU” trong phạm vi chính sách này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Chỉ thị (EU) 2015/849
Quy định (EU) 2015/847
Quy định (EC) 1781/2006

Đây là các văn bản pháp lý của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng, liên quan đến việc ngăn chặn sử dụng hệ thống tài chính phục vụ rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặt nền tảng pháp lý cho các nghĩa vụ AML/CFT mà CyberLabs B.V. và 789BET phải tuân thủ.

6. Rửa Tiền & Tài Trợ Khủng Bố (ML/TF)

“Rửa tiền và tài trợ khủng bố” là các hành vi phạm tội được định nghĩa và điều chỉnh trong:

Luật quốc gia áp dụng, và
Các quy định, chỉ thị, chuẩn mực quốc tế liên quan đến AML/CFT.

Trong chính sách này, “rửa tiền và tài trợ khủng bố” được xem là nhóm hành vi đặc biệt nghiêm trọng, bị CyberLabs B.V. và 789BET áp dụng chính sách phòng ngừa ở mức cao nhất.